Su antiriciclaggio e tecnologie, Elisabetta Busuito, avvocata e founding partner di Busuito Studio Legale, evidenzia come il dlgs 231/07 imponga ai professionisti di graduare l’intensità delle verifiche sulla base del rischio concreto, documentando ogni valutazione, e come le nuove piattaforme digitali possano costituire un valido supporto nell’elaborazione del grado di rischio senza sostituire la responsabilità...Read More